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揭秘非法集资十大典型案例 青岛人遇见千万远离

2019-12-01 17:20:01 | 来源: 匿名 | 

青岛新闻网10月11日电(记者刘倩倩)——近年来,犯罪分子的犯罪手段不断更新。在艺术投资、网络技术、养老金和医疗保健等投资和金融管理的幌子下,许多投资者被非法集资欺骗了。虽然非法集资的伎俩已经被翻新,但总有共同点。为了让更多市民了解金融诈骗的本质,市非政府组织办公室、市公安局、市中级法院联合发布了10起典型的非法集资案件,分析了非法集资案件的特点和方法,提醒市民识别和防范犯罪分子利用各种投资方式和各种交易平台组织的非法集资陷阱。

案例1:以“投资主体企业”名义非法集资

2017年10月,平度市公安局经济调查大队接到市民举报,刘谋等人涉嫌非法吸收公众存款。同年10月,该公司业务经理王某等11人被捕并被刑事拘留。2018年3月19日,公司法定代表人刘谋(男,37岁,陕西省杨珊县人)被捕。经过调查,“众恒投资”平度分公司自2011年成立以来,刘谋的销售人员一直宣传投资公司是安全的,利率高,公司有真正的企业。他们吸引了公共投资,并开展了非法筹资活动。他们以“众恒投资”平度分公司的名义与投资者签订了贷款合同,每月支付利息,参与人数超过580人,金额超过7200万元。2018年4月,该案移交平度市人民检察院审查。现在平度市人民法院正在审理此案。

案例2:以“民间借贷”的名义非法集资

2006年至2011年11月,犯罪嫌疑人李某单独或与犯罪嫌疑人范某等人合作,以青岛富源快运有限公司的名义吸收公众资金,从事民间借贷和营运资金,并声称借入的资金是有担保的。在没有任何资金担保和实际经营项目的情况下,李彦宏等人通过报纸、广告和口头宣传,以月利率3.5%等高利息回报为诱饵,骗取尹先生等人投资资金5.2亿元以上,造成损失1.8亿元以上。被告范斌介绍徐和其他32人向李彦宏筹集了1.08亿多元。2016年2月25日,青岛市中级人民法院以集资诈骗为由,一审判处被告李某无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收全部个人财产。被告范斌被判集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收所有个人财产。

案例三:以“艺术投资”名义非法集资

从2014年6月开始,青岛的一家健康咨询公司以销售艺术品和为老年人保留床位的名义,通过传单、推介会和福利金等宣传方式吸引公众(主要是中老年人)成为公司的客户。在没有任何艺术品真实交易的情况下,公司签订了艺术品交易合同,并承诺以资金占用费的名义,根据客户的投资金额,定期返还10%-16.3%的固定收益,合同到期后返还客户的投资本金。被告吴moumoumou和孙谋等人分别作为公司高管和其他负责人,从许多人那里吸收了400多万元资金。法院认为,被告吴某、孙谋及其他非法吸收公众存款、扰乱金融秩序的人都构成非法吸收公众存款罪,分别被判处三至一年有期徒刑和罚金。

案例4:以“产品体验”的名义非法集资

2010年8月,被告孙Moumou加入北京一家科技公司,并在青岛设立了北京公司专营店,公开吸收公众存款。投资产品体验费为每股5500元,支付后一个月返还3000元,下个月返还2500元,每股450元服务费,同时提供部分产品体验。在此期间,孙某某吸收了180多人的存款,总额超过4200万元。法院认定,被告孙某构成非法吸收公众存款罪,判处其六年监禁和20万元罚款。

案例5:以“种植养殖项目投资”为名非法集资

2004年至2012年,青岛巨龙基林业产业有限公司法定代表人兼董事长刘moumoumoumou采用“出售林权”和“合作托管”的方式吸收社会资金,通过销售人员和投资客户的口碑向社会宣布投资速生林的高回报。他将公司种植的林地每7年以每亩5000元至6000元的价格出售给森林所有者,并承诺保证期限届满后每亩木材产量不少于10立方米,并能获得每亩5000元左右的高额回报,从而吸引其他受害者投资林权。根据审计,从2004年到2012年,通过出售林权吸收了9200多万元资金。2016年1月25日,刘某因涉嫌非法吸收公众存款被青岛市公安局市北分局拘留。2017年7月19日,青岛市北区人民法院裁定刘谋谋非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年零六个月,并处50万元罚款。

案例6:以“消费回扣”名义非法集资

2017年上半年,济南市公安局章丘区分局警方在日常风险调查中发现,辖区内一家以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口碑等方式向公众宣传的家居购物广场有限公司,以分期偿还客户本金和高额回报为诱饵,吸收了大量公众存款,涉嫌非法集资。2017年7月27日,章丘区公安局对该公司涉嫌非法吸收公众存款展开调查。2014年至2017年11月,公司共吸收社会资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。2018年3月,济南一家公司非法吸收公众存款,被移送章丘市人民检察院审查起诉。

案例7:以“投资捐赠和文化产业”的名义非法集资

2018年5月,南京市公安局宣布调查江苏省一家文化发展公司涉嫌非法吸收公众存款。自2014年以来,嫌疑人先后以投资、老龄产业和文化发展的名义成立了多家公司。他们还在江苏、浙江、山东、安徽等地注册了300多家关联公司和客户服务中心。没有吸收存款的资格,嫌疑人主要是以传单和口碑的形式针对中老年人。他们以提供养老和居家服务为名,签订了支付“服务保障基金”的合同,并承诺按照吸收公众资金的投资额获得8%-13.5%的收入。该案件涉及江苏省4万多名投资者,金额约为50亿元。南通有五个分支机构。2018年7月,崇川警方和港闸警方分别对各自管辖范围内的分支机构负责人进行了调查。

案例8:以“出售纪念币”为名非法集资

自2014年4月以来,嫌疑人朱某和祁某以安远明投资管理有限公司和Xi安远明投资管理有限公司金昌分公司的名义,承诺支付2%-6%的利息,通过“亲戚介绍亲戚、朋友、员工介绍亲戚、朋友介绍朋友”或非法出售纪念币来吸收投资者资金。截至2015年11月,朱某已吸收93名投资者,总投资超过2300万元。朱某通过澳大利亚的“安泰”外汇交易平台账户开展外汇交易业务,从中收取佣金并获取利润。从2015年10月开始,朱某停止给投资者回扣,并以无法正常结算为由退还本金。截至犯罪日,除已付利息、返还部分本金外,给投资者造成的直接经济损失为1357万元。2017年4月,犯罪嫌疑人朱棣文被法院判处三年零六个月监禁,罚款8万元。

案例9:以“投资高科技产品”为名非法集资

自2017年1月起,江苏酷品生物技术有限公司以通过“第一医疗保险”网络平台销售蓝莓矿物发酵产品的名义,吸收了不明身份公众的投资。其基本经营模式是公司向公众销售每箱蓝莓矿物酵素3000元。买家可以连续40个工作日每天获得100元回扣。买方的直接推荐人、二级推荐人和三级推荐人可以各自获得不同的佣金。本案中的20名嫌疑人已经受到法律严惩。

案例10:以“外汇交易”名义非法集资

2011年12月至2015年10月,上海丁于投资管理有限公司前法定代表人魏某在互联网上声明,上海丁于投资管理有限公司是新西兰aec公司的代理人。客户可以投资aec平台买卖外汇,上海丁于投资管理有限公司代表客户办理业务。企业的盈亏与客户无关。客户的年收入是24%,他们从全国各地招聘代理商。此后,张成为上海丁于投资管理有限公司在南通的代理人,并从被告牟伟处获得版税。

魏某和张某以上述国际外汇投机的名义,未经中国银行业监督管理委员会批准,不准从事吸收公众存款业务,承诺固定收益,保证本金安全。他们委托南通市崇川区等地区30多名不明人员进行财务管理,吸收存款5600多万元,直接经济损失3600多万元。崇川区人民法院裁定魏犯有非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年零六个月,并处罚金三十万元。张某非法吸收公众存款,被判处有期徒刑四年,并处10万元罚款。

工作人员表示,从以上十个典型案例中可以看出,非法集资涉及的领域不断扩大,犯罪手段日益多样化。然而,无论非法集资的形式如何变化,其以高回报为诱饵、为公众吸收资金的基本特征(即非法性、公开性、诱导性和社会性)都没有改变。面对非法集资,应该认识到“四不”:不要被高利息的“诱饵”诱惑,不要崇拜老板的“力量”,不要迷信企业的“背景”,不要相信熟人的“热情”。具体要点如下:

首先,我们应该重视金融知识的学习,经常阅读新闻和报纸,开阔视野,特别是多关注一些法律栏目,多了解“非法集资”等欺诈案件,并借鉴他人被骗的经验。

第二,为了克服贪婪的心态,不能有“不劳而获”的想法。一个人必须通过努力工作变得富有。

第三,你应该好好保管你的钱袋。每当有人要求你付钱时,你必须更加小心。你不应该取出你的钱,然后轻易把它送人。你应该“看着它,不要买它”

第四,当你想搬家的时候,不要相信骗子的“不要告诉任何人”的废话。当你不能下定决心时,咨询你的家人、孩子、值得信任的邻居和朋友。当你需要报警时,你必须坚决报警。

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